ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE POLICY AGAINST TERRORISM FINANCING
DOI:
https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2022-1(30)-5Keywords:
public policy, terrorist financing, financial monitoring, efficiency, effectivenessAbstract
Assessing the effectiveness of the state policy on combating the financing of terrorism is the degree to which the goals of state policy fixed in the legal form are achieved by legal means. It is proposed to evaluate the effectiveness of the state policy on countering terrorist financing in two directions: evaluation of the effectiveness of financial monitoring and evaluation of the effectiveness of law enforcement agencies. It is determined that the assessment of the effectiveness of financial monitoring can be determined by each type of its provision. Indicators for certain types of support are analyzed. In particular, it was noted that the assessment of the effectiveness of financial support of financial monitoring takes into account such indicators as the number of adopted legal documents in this area, the assessment of the effectiveness of organizational support - the number of trained specialists in financial monitoring and more. It is determined that these indicators do not allow to fully disclose the effectiveness of the implementation of the components of the financial monitoring system. It is proved that the best indicators for assessing the effectiveness of financial monitoring are indicators of institutional support. They are represented by the performance indicators of the State Financial Monitoring Service.
The assessment of the domestic financial monitoring system on the basis of certain criteria of institutional support testifies to its effectiveness, which has been confirmed at the international level. It has been established that it has ceased to be a purely formal phenomenon (as it was in the initial stages) and an effective tool for ensuring the state security of Ukraine. This allowed us to outline the changes that the State Financial Monitoring Service has undergone as positive.
References
Vidomstvo vidzvituvalo pro osnovni dosiahnennia za ostanni piat rokiv [The agency reported on major achievements over the past five years]. Retrieved from https://finpost.com.ua/news/13686 [In Ukrainian].
Hbur, Z.V. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady poniattia «mizhnarodnoho terroryzmu» [Theoretical and methodological principles of the concept of «international terrorism»]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2021_2_5 [In Ukrainian].
Hryhoriev, H.S. (2016). Finansovo-ekonomichnyi monitorynh v systemi derzhavnoho rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky [Financial and economic monitoring in the system of state regulation of the national economy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, 18, 61-65 [In Ukrainian].
Diakonova, I.I., & Shyian, D.V. (2013). Metodyka otsinky efektyvnosti finansovoho monitorynhu [Methods for assessing the effectiveness of financial monitoring]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 1(34), 10-17 [In Ukrainian].
Zvit derzhavnoi sluzhby finansovogo monitorynhu Ukrainy za 2021 rik [Report of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2021] . Retrieved from https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2021ukr.pdf [In Ukrainian].
Kubaienko, A.V. (2021). Kryterii vyznachennia efektyvnosti diialnosti pravookhoronnykh orhaniv [Criteria for determining the effectiveness of law enforcement agencies.]. In Science and social life of Ukraine in the era of global challenges for humanity in the digital era (on the occasion of the 30th anniversary of the declaration of independence of Ukraine and the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of Ukraine). Proceedings of the scientific and practical conference. (р. 95-98). Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [In Ukrainian].
Kuryshko, O.O. (2012). Osoblyvosti rozvytku systemy finansovoho monitorynhu v Ukraini [Features of the development of the financial monitoring system in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, 1, 267-275 [In Ukrainian].
Nagimova, A. (2009). Effektivnost deyatelnosti gosudarstvennyih organov upravleniya kak faktor povyisheniya kachestva zhizni v regione: problemyi otsenki i izmereniya [Efficiency of Public Administration Bodies as a Factor of Improving the Quality of Life in the Region: Problems of Evaluation and Measurement]. Kazan, [In Russian].
Pozdnyakova, A.E. (2017). Mehanizmyi i metodyi otsenivaniya effektivnosti i rezultativnosti gosudarstvennoy politiki [Mechanisms and methods for assessing the effectiveness and efficiency of public policy]. Obschestvo: politika, ekonomika, pravo, 4. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-i-metody-otsenivaniya-effektivnosti-i-rezultativnosti-gosudarstvennoy-politiki [In Russian].
Khvalinskyi, S.O. (2014). Efektyvnist systemy protydii lehalizatsii nezakonnykh dokhodiv v konteksti yevrointehratsii [The effectiveness of the system of combating money laundering in the context of European integration]. Efektyvna ekonomika, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1-z=3642 [In Ukrainian].
Khmeliuk, A.A. (2015). Efektyvnist finansovoho monitorynhu [Effectiveness of financial monitoring]. Biznes Inform, 6, 199-203 [In Ukrainian].
Shyian, D.V. (2012). Kryterii ta pokaznyky efektyvnosti finansovoho monitorynhu banku [Criteria and indicators of the effectiveness of the bank's financial monitoring]. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy», 9(33), 424-437 [In Ukrainian].
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
a) Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
b) Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
c) Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
